#DANA PENCUCIAN UANG
Kami memiliki 109 berita tentang dana pencucian uang
Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat ...
Bank Indonesia menyebar tim khusus bersama kepolisian untuk menyelidiki praktik transaksi menggunakan mata uang virtual atau ...
Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat edaran yang mengatur pemblokiran dana nasabah yang diduga berhubungan dengan jaringan ...
Otoritas Jasa Keuangan menyatakan di Bali tercatat nihil laporan kasus investasi ilegal PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) dan ...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program amnesti pajak yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia sama ...
Badan Narkotika Nasional (BNN) masih menyelidiki laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait ...
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengawasi aliran dana ke yayasan atau lembaga amal untuk mencegah ...
Forum Penanggulangan Pendanaan Terorisme (CTF) mendukung kolaborasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan ...
Presiden Joko Widodo mencanangkan program pengampunan pajak untuk mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia."Tujuannya ...
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menerima laporan hasil pemeriksaan dari Badan ...